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菲律宾警察逮捕了加密货币Grapefruit277名员工

2019-09-16 13:51 来源:d3wo.com | 作者:数字货币  点击数:
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菲律宾移民局,总统反腐败委员会和国家警察诚信监督和执法小组的代理人于9月11日突袭了Grapefruit Services Inc. 的办公室。据悉,菲律宾警察逮捕了加密货币Grapefruit277名员工。菲律宾当局收到了中国大使馆的一份提示,声称该公司已经欺骗了中国大陆的数千名投资者。官员逮捕了该公司的277名员工,他们都是中国公民。移民局局长Jaime Morente表示,中国政府已经取消了所有雇员的护照,被拘留的员工将被驱逐出境。一位消息人士告诉称,Grapefruit是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.的授权服务提供商,该公司是一家由卡加延经济区管理局(Ceza)许可的离岸加密货币公司,但在指定区域之外运营,因此违反了菲律宾的金融法规。

菲律宾警察逮捕了加密货币Grapefruit277名员工

2018年4月,菲律宾证券交易委员会对14家因涉及加密货币“庞氏骗局”的公司发出了警告。菲律宾证券交易委员会当时表示,这些未注册的加密货币投资项目,通常吹嘘“每月10%至200%不等的虚假回报”,并称投资加密货币是为了“证明其盈利能力”。

该机构还指出,任何人担任这些投资项目的销售人员、经纪人或交易商,都可能面临起诉,最高可处以500万比索(或277,000美元)罚款或判处21年监禁

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